Maxi operazione contro rete di truffe e riciclaggio con base in Friuli operativa in tutta Italia
Udine – Sei arresti, un divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia, trenta perquisizioni e quattro immobili sequestrati. È il
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Riciclaggio
Trieste: Guardia di Finanza scopre irregolarità antiriciclaggio, sanzionati tre professionisti
Trieste – Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste hanno recentemente concluso tre interventi di controllo nel
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La Guardia di Finanza di Udine scopre maxi frode fiscale, false fatture per oltre 240 milini di euro
Udine – La Guardia di Finanza di Udine ha concluso una vasta indagine, durata oltre due anni, che ha permesso
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Imprenditore indagato per riciclaggio e appropriazione indebita, sequestrati beni per 800mila euro
Trieste – Ad un imprenditore ed alla sua compagna, indagati per i reati di riciclaggio e appropriazione indebita, sono stati
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Riciclaggio di denaro sporco alle biglietterie automatiche della stazione: indagato un uomo
Trieste – Riciclaggio di denaro sporco: la Squadra di Polizia Giudiziaria della Polfer di Trieste, in collaborazione con la Sezione
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Traffico illecito di rifiuti e riciclo di denaro in Cina: maxi operazione GDF e Antimafia
Pordenone – La Guardia di Finanza di Pordenone ha eseguito, in varie regioni italiane, arresti, perquisizioni e sequestri su delega
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Infiltrazioni di stampo mafioso in FVG: riciclaggio di denaro e non solo
Trieste – Non siamo una regione con presenza di criminalità organizzata e di stampo mafioso forte come quella che si
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Riciclaggio ed altre attività illecite: 19 miliardi di euro l’anno. Pordenone città a rischio
Pordenone – Pordenone è una delle città a rischio nell’analisi sulle segnalazioni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e dei programmi
Leggi il seguitoFinanza confisca beni ad un imprenditore accusato di riciclaggio
Treiste – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trieste hanno confiscato un appartamento di pregio ubicato nel centro
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